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时间:2019-06-12 06:27:03 来源:班玛新闻网 作者:匿名

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关注点四:强化监管,市场准入落实反洗钱审查要求《办法》指出,国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责,包括了以下内容:制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件;督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度;监督、检查银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度建立执行情况;市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求;其他国家或者地区的银行业监督管理机构开展反洗钱和反恐怖融资监管合作;指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务;转发联合国安理会相关制裁决议,依法督促银行业金融机构落实金融制裁要求;向侦查机关报送涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪的交易活动,协助公安机关、司法机关等调查处理涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪案件;指导银行业金融机构应对境外协助执行案件、跨境信息提供等相关工作;指导行业自律组织开展反洗钱和反恐怖融资工作;

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客户端4月8日电 据陕西省高级人民法院官方微博消息,陕西省高级人民法院定于4月11日9时在汉中市中级人民法院刑事审判法庭公开开庭审理上诉人张扣扣故意杀人、故意毁坏财物一案。

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孩子不到1米3,坐公交不要钱4月10日起郑州公交儿童免票标准由1.2米提高至1.3米本报讯(记者 刘凌智)郑州儿童免票乘坐公交的身高标准由1.2米提高至1.3米,4月10日起正式实施。

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